Hindistan, Kripto Platformlarına Yönelik Mücadele Başlattı
Hindistan hükümeti, offshore kripto platformlarıyla ilgili önemli bir adım attı. Finansal istihbarat birimi, 25 kripto borsasına, para aklama ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle uyarıda bulundu.
25 Borsa Uyarıldı
Hindistan Maliye Bakanlığı, Finansal İstihbarat Birimi (FIU-IND)‘nin, BingX, LBank, CoinW, ProBit Global, BTCC, AscendEX, Zoomex, CEX.IO ve Poloniex dahil 25 kripto borsasına, ülkenin anti-money laundering (AML) kurallarına uymadıkları için resmi bir bildirimde bulunduğunu açıkladı. Regülatör ayrıca, bu platformların uygulamalarını ve web sitelerini Hindistan’dan erişime kapatmalarını istedi.
Önemli Varlıklar ve Ticaret Hacmi
Bu 25 borsa, toplamda 9 milyar doların üzerinde varlık tutarak, son 24 saat içinde yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmi kaydetti. CoinMarketCap verilerine göre bu durum, hükümetin düzenleyici baskısının ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.
CEX.IO finansal suçlar bölümü başkanı Mark Taylor, TechCrunch’a gönderdiği bir açıklamada, “Araştırma sürecindeyiz ve bu bildirimle ilgili olarak düzenleyici ile konumumuzu mutlaka paylaşacağız” dedi. Taylor, Hindistan’daki düzenleyici gereksinimlerle uyum sağlamak için yollar aradıklarını belirtti.
Hindistan’daki Etkiler ve Gelecek Adımlar
Taylor, kullanıcılar için platformda hemen herhangi bir değişiklik yapılmadığını da vurguladı. Ancak, FIU’nın emri doğrultusunda, müşterilerin yerel ödeme kanalları, uygulama erişimi ya da hesaplarıyla ilgili olası kısıtlamalara karşı dikkatli olmalarını önerdi. “Eğer hesaplardaki veya hizmetlerdeki değişiklikler olursa, bunu şeffaf bir şekilde ileteceğiz” şeklinde konuştu.
Diğer etkilenen borsalar, BingX, LBank, CoinW ve ProBit Global ise henüz herhangi bir yorum yapmadı.
Regülasyonların Geçmişi
Hindistan, kripto varlıklar için özel bir düzenleyici çerçeveye sahip olmasa da, 2023 Mart ayında sanal varlık hizmet sağlayıcılarının 2002 Para Laundering Önleme Yasası kapsamına girdiğini duyurdu. Bu durum, Hindistan’da hizmet veren kripto borsalarının FIU-IND ile kaydolmasını zorunlu kılıyor.
Hindistan Maliye Bakanlığı, bugüne kadar en az 50 kripto borsasının bu kuruma kaydolduğunu açıkladı. Daha önce Binance, Coinbase, KuCoin ve OKX gibi büyük platformlara karşı da benzer işlemler gerçekleştirildi. OKX, geçen yıl Hindistan pazarından çıkarken, Binance, Coinbase ve KuCoin, son aylarda FIU ile kaydoldu ve faaliyetlerini yeniden başlattı.
Binance, Hindistan’daki faaliyetlerine Ağustos 2024’te başladı, Coinbase ise bu yıl içinde yeniden dönerek, önceden kayıtlı olan kullanıcıları için bir erken erişim programı başlattı, ancak platform hâlâ ülke genelinde tam olarak faaliyete geçmiş değil.