SEC, NovaTech Adlı Bir Kripto Girişimi Hakkında Dava Açtı
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), 200.000’den fazla yatırımcıdan 650 milyon doların üzerinde para toplamakla suçladığı bir kripto girişimi olan NovaTech’e dava açıyor. Bu yatırımcıların çoğu Haitili-Amerikalılar arasında yer alıyor.
SEC, 2019’da Cynthia ve Eddy Petion çifti tarafından kurulan NovaTech’i, karlı kripto ve döviz piyasalarına yatırım yaptığını iddia ederek yatırımcıları çeken çok seviyeli pazarlama (MLM) çerçevesine oturtuyor. Gerçekte, NovaTech sadece küçük bir kısmını işlem yapmak için ayırırken, yatırımcılardan gelen büyük kısmını mevcut yatırımcılara ödemeler ve promosyonculara komisyonlar için harcadı, SEC bilgi verdi.
SEC, Petionların milyonlarca dolarlık yatırımcı varlıklarını kendi çıkarları için aktardığını iddia ediyor. Ve şirket çöktüğünde, promosyoncular tarafından NovaTech’in risklerini azaltan mevcut müşterilerin çoğu çekim yapamadılar.
“NovaTech ve Petionlar dünya çapında on binlerce mağdura görülmemiş kayıplara neden oldular,” dedi. “Bizim iddiamıza göre, bu boyuttaki MLM şemaları, onları beslemek için promosyonculara ihtiyaç duyar, ve bugünün eylemi, büyük ölçekli şemaların baş mimarlarını değil sadece, ayrıca yasadışı bir şekilde kurbanları talep eden promosyoncuları da sorumlu tutacağımızı göstermektedir,” dedi. SEC’nin Fort Worth bölge ofisi direktörü Eric Werner.
NovaTech ve Petions’ın yanı sıra, SEC NovaTech promosyoncuları Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley’i, menkul kıymetler dolandırıcılığı davasının sanıkları olarak adlandırıyor. Ajans sürekli engelleme emri, haksız kazançların iadesi ve sivil cezalar istiyor; Zizi kısmen uzlaşmaya zaten kabul etti.
“Genel olarak, bu ne yazık ki standart bir grup ponzi şemasına benziyor,” dedi, “Yasa firması Dorsey & Whitney’den ortak ve ABD Adalet Bakanlığı eski yardımcı savcısı olan Seth Goertz, “Şema’nın boyutu ve ölçeği dikkat çekicidir, her zaman merak edersiniz, bu klasik fiat para birimine bağlı olsaydı mümkün olur muydu, kripto para birimine bağlı olduğundan, dolandırıcılar daha kolay şekilde büyük getiriler vadeder,” diye e-posta yoluyla TechCrunch’a söyledi.
SEC’nin NovaTech’e yönelik dava açması, yasal açıdan şüpheli kripto girişimlerine geniş kapsamlı bir mücadelenin sadece son gelişmelerinden biri. 2020’de SEC, XRP kripto para birimini satışa sunarak 2013 yılında kayıtlı olmayan bir güvenlik teklifiyle yatırımcılardan 1.3 milyar doların üzerinde topladığı iddiasıyla blok zinciri geliştiricisi ve XRP kripto para birimi yaratıcısı Ripple’ı mahkemeye götürdü. Geçtiğimiz ay, SEC BitClout kurucusu Nader Al-Naji’yi dolandırıcılıkla suçladı, start-up’ın kripto faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin Al-Naji’nin LA malikanesini ve hediyelerini ödediğini iddia etti. Ve SEC, Pazartesi günü Axios’un haberine göre merkezi olmayan kripto borsa operatörü Uniswap Labs ile ilgili sermaye şirketleriyle ilgili mektuplar gönderdi.
Son bir adreste SEC’nin uyuşmazlık bölümü direktörü Gurbir Grewal, son on yılda 100’ün üzerinde kripto ile ilgili eylem alındığını söyledi.
